3. Documentación requerida
3.1 Documentos de identidad aceptados
El usuario deberá aportar uno de los siguientes documentos oficiales en vigor:
- Ciudadano español: Documento Nacional de Identidad (DNI), por ambas caras.
- Ciudadano de la Unión Europea: documento nacional de identidad del país de origen, por ambas caras.
- Extranjero residente en España: Número de Identidad de Extranjero (NIE), Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o tarjeta de residencia en vigor.
- Ciudadano de terceros países: pasaporte en vigor.
El carnet de conducir no es un documento válido a efectos de verificación de identidad en el ámbito del juego regulado. No se aceptarán documentos caducados, con datos ilegibles, recortados o que presenten indicios de modificación.
3.2 Documentación complementaria
En determinados supuestos, Orenes Gran Casino Murcia podrá requerir documentación adicional para completar la verificación, entre otros:
- Justificante de domicilio: factura de suministros, extracto bancario, contrato de arrendamiento o comunicación de la administración tributaria, con fecha de emisión no superior a tres meses.
- Acreditación de titularidad del método de pago: captura o extracto de la cuenta de pago utilizada (cuenta bancaria, monedero electrónico u otro medio) en la que conste el nombre del titular, coincidente con el del usuario registrado.
4. Procedimiento de verificación
4.1 Inicio del proceso
El usuario deberá acceder al área personal de su cuenta, en la sección habilitada para la verificación de identidad o gestión de documentos. Desde dicha sección podrá cargar las imágenes o archivos correspondientes a los documentos requeridos.
Los archivos deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos:
- Formatos admitidos: .jpg, .jpeg, .png o .gif.
- Tamaño máximo por archivo: 20 MB.
- Imágenes nítidas, sin reflejos, sin recortes y con todos los datos del documento visibles.
Alternativamente, el usuario podrá remitir la documentación al servicio de atención al cliente de Orenes Gran Casino Murcia a través del canal de correo electrónico habilitado a tal efecto.
4.2 Verificación automática
Orenes Gran Casino Murcia puede emplear sistemas de verificación automática que combinan la captura del documento de identidad con una fotografía tipo selfie del usuario. El sistema compara los rasgos biométricos del usuario con la fotografía que figura en el documento aportado y contrasta los datos con las bases de información disponibles. Este proceso no sustituye la revisión por parte del equipo de cumplimiento cuando así se requiera.
4.3 Revisión y confirmación
Una vez recibida la documentación, Orenes Gran Casino Murcia procederá a su revisión. Si la documentación es correcta y completa, el usuario recibirá una comunicación de confirmación por correo electrónico. El plazo habitual de revisión es de entre 1 y 24 horas desde la recepción de la documentación, siempre que esta cumpla los requisitos formales establecidos. Este plazo puede variar en función del volumen de solicitudes o de la necesidad de revisión manual.
En caso de que la documentación aportada sea insuficiente, ilegible o no cumpla los requisitos, Orenes Gran Casino Murcia notificará al usuario los motivos y solicitará la subsanación correspondiente.
5. Efectos de la verificación sobre la cuenta
Hasta que el proceso de verificación de identidad quede completado satisfactoriamente, la cuenta del usuario permanecerá restringida. En particular, no se permitirá:
- La retirada de fondos en ningún importe.
- La realización de depósitos que superen los umbrales establecidos por la normativa aplicable.
- El acceso a determinadas funcionalidades de la cuenta sujetas a acreditación de identidad.
Una vez completada la verificación, se habilitarán las operaciones correspondientes conforme a los términos y condiciones aplicables.
6. Verificación periódica y re-verificación
Orenes Gran Casino Murcia podrá requerir al usuario la actualización o renovación de su documentación en los siguientes supuestos:
- Cuando el documento de identidad aportado haya caducado.
- Cuando los depósitos acumulados alcancen determinados umbrales establecidos por la normativa.
- Cuando se detecten discrepancias entre los datos registrados y la información disponible.
- Cuando así lo exija la normativa vigente o las instrucciones de la DGOJ.
El usuario tiene la obligación de mantener actualizada su documentación y de atender los requerimientos de re-verificación en los plazos indicados.
7. Restricciones de acceso
No podrán completar el proceso de verificación ni acceder al juego regulado en Orenes Gran Casino Murcia las siguientes personas:
- Menores de 18 años. La edad mínima legal para participar en juego en España es de 18 años, y su cumplimiento se verifica de forma obligatoria durante el proceso de identificación.
- Personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o en cualquier otro registro de autoexclusión o prohibición aplicable.
- Extranjeros sin número de identificación español válido (NIE o TIE), ya que la normativa española no permite el registro en plataformas de juego regulado a personas que no dispongan de dicho número.
- Personas incluidas en listas de sanciones internacionales o bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP), en los términos establecidos por la normativa AML.
8. Tratamiento de datos personales
Los datos personales y documentales aportados durante el proceso de verificación de identidad serán tratados por Orenes Gran Casino Murcia conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y a la política de privacidad del establecimiento. Los datos se utilizarán exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo, prevención del fraude y prevención del blanqueo de capitales.
Entre los datos que pueden ser objeto de tratamiento se incluyen, entre otros: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, domicilio, dirección IP, información del dispositivo utilizado y datos del método de pago.
9. Obligaciones del usuario
El usuario declara y garantiza que:
- La documentación aportada es auténtica, vigente y corresponde a su propia identidad.
- Los datos facilitados durante el registro son verídicos y coinciden con los que figuran en el documento de identidad.
- Comunicará a Orenes Gran Casino Murcia cualquier cambio en sus datos personales o en la vigencia de su documentación.
- No intentará eludir el proceso de verificación ni aportará documentación de terceros o alterada.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la suspensión o cancelación de la cuenta, así como a la comunicación a las autoridades competentes cuando así lo exija la normativa aplicable.
10. Contacto
Para cualquier consulta relacionada con el proceso de verificación de identidad, el usuario podrá dirigirse al servicio de atención al cliente de Orenes Gran Casino Murcia a través de los canales oficiales indicados en el apartado de contacto del sitio web del establecimiento.